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法律專欄#7

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「衍生管制帳戶」和「警示帳戶」有何關聯？會有什麼影響嗎？

什麼叫做「衍生管制帳戶」？

指警示帳戶的開戶人，開立的其他存款帳戶，包括您在警示帳戶銀行開立的其他帳戶，及在其他銀行開立的存款帳戶。

被列為「衍生管制帳戶」後，會受到什麼影響？

存款帳戶屬「衍生管制帳戶」者，金融機構也會暫停帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項時也會退回匯款行。但經金融機構查證這些帳戶疑似不法或異常情形消滅時，金融機構應立即解除相關限制措施。

文章出處：財團法人金融聯合徵信中心

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